證券代碼：600537股票簡稱：億晶光電公告編號:2012－007

億晶光電科技股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議於

2012年4月12日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出席監事3人，

實到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議

經審議表決，一致通過如下決議：

一、審議通過了《公司2011年度監事會工作報告》，並同意將此議案提交公司

2011年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2011年年度報告及摘要》，並同意將此議案提交公司2011

年度股東大會審議。

經監事會對董事會編制的《2011年年度報告》及摘要的審慎審核，認為：

1. 《2011年年度報告》及摘要的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程

和公司內部控制制度的各項規定；

2. 內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊

能從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。監事會同意按

時披露《2011年年度報告》及摘要；

3. 在提出本意見前，未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

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三、、審議通過了《公司2011年度財務決算報告》，並同意將此議案提交公司

2011年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《關於2011年度利潤分配的議案》，並同意將此議案提交公司

2011年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《關於聘請公司2012年度審計機構的議案》，並同意將此議案

提交公司2011年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《關於2012年度公司監事基本薪酬的議案》，同意將此議案

提交公司2011年度股東大會審議。

對於公司監事，公司將比照高級管理人員薪酬與考核予以管理，實行基本薪

酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。

1、公司監事秦玉茂基本薪酬人民幣33.6萬元/年（稅前）。

2、公司監事趙岳金基本薪酬人民幣12萬元/年(稅前）。

3、公司監事姚偉忠的基本薪酬為人民幣33.6萬元/年（稅前）。

發放形式：按月發放。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《關於公司2011年度利潤實現與經營計畫存在差異原因的說

明》

根據信永中和會計師事務所有限責任公司出具的《2011年度備考盈利預測報

告》（XYZH/2010SHA2041-3），2011年度預測淨利潤為53，380.21萬元，公司本年

度實現淨利潤總額11，186.39萬元，比預測淨利潤減少79.04%，主要原因有以下幾

方面：一、2011年度歐元匯率受歐洲主權債務危機影響出現較大幅度波動，對備

考盈利預測資料產生重大不利影響。二、受歐洲主權債務危機、美國雙方調查等

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影響，太陽能電池元件銷售價格於2011年下半年急劇下滑，特別是第四季度市場

行情延續加速下滑態勢，對備考盈利預測數產生重大不利影響。三、受經濟形勢

及多晶矽行業影響，多晶矽價格持續走低，由2011年年初的90美元/KG，降低到

了2011年年末的30美元/KG，多晶矽價格降低傳導至了太陽能電池組件，導致太

陽能電池組件銷售價格持續降低，但受光伏市場前述原因影響，多晶矽價格下降

幅度小於太陽能電池元件銷售價格下降幅度，致對利潤預測資料產生了重大不利

影響。公司監事會同意董事會對本年度利潤實現與經營計畫存在差異原因的說明。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

監事會

二○一二年四月十二日