證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2012－19

北方光電股份有限公司

關於副總經理辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會收到副總經理李永忠先生提交的書面辭職報告，李永忠先生因個人原因申請辭去副總經理職務。李永忠先生辭職後，不再擔任公司任何職務。

公司董事會對李永忠先生任職期間為公司所做的工作表示感謝！

特此公告。

北方光電股份有限公司董事會

二○一二年四月二十七日

證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2012－20

北方光電股份有限公司子公司

獲得高新技術企業證書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司全資子公司湖北新華光資訊材料有限公司（以下簡稱“新華光”）於近日收到由湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國家稅務局和湖北省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，新華光被認定為湖北省高新技術企業，證書編號：ＧＲ201142000196，發證時間：2011年11月24日，有效期為三年。根據國家對高新技術企業的相關稅收政策，新華光自獲得高新技術企業認定後三年內，所得稅稅率按15％的比例徵收。

2011年新華光已按15％的稅率繳企業所得稅，以上稅收優惠政策對公司2011年度經營業績不會構成影響。